Escándalo en Costa Rica!

Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, habría lavado unos US$6.000 millones

Fuente: Siglo XXI Miércoles, 29 de Mayo de 2013 09:03 Las autoridades estadounidenses anunciaron ayer la inculpación de una compañía financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero de unos US$6.000 millones, en el caso de este tipo “más grande de la Historia”, según las fuentes.

Cinco responsables y empleados de la compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en Costa Rica, España y Nueva York, según un comunicado de la Fiscalía Federal de Manhattan.
Se trata del “caso de lavado de dinero internacional más grande de la historia”, indicaron las autoridades estadounidenses.
“La compañía basada en Costa Rica, que opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por US$6.000 millones” por medio de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, señaló la Fiscalía.
“Liberty Reserve efectuó unos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales globales”, afirma el comunicado.
Siete capturados
En total, siete personas han sido inculpadas; entre ellas, el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su cofundador Vladimir Kats.
Budovsky, conocido también bajo los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya había sido condenado en Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de lavado de dinero a través de la empresa Gold Age.
En 2011, había renunciado a su nacionalidad estadounidense y obtenido la ciudadanía costarricense “para escapar a las leyes” de Estados Unidos, explicó la Fiscalía.
“A través de los esfuerzos de los acusados, Liberty Reserve ha surgido como uno de los principales medios por los cuales ciber-criminales de todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan los ingresos de sus actividades ilegales”, sostiene el acta de inculpación.
Liberty Reserve permitía transacciones de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la compañía y hacia comerciantes que aceptaban a la empresa como forma de pago, según ese documento.
La empresa cobraba una comisión del 1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar proveía un servicio adicional para ocultar el número de cuenta del usuario, “volviendo a la operación ilocalizable, incluso, dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve”.
Según el acta de inculpación, la firma señalada ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica sus verdaderas actividades, y a partir de fines de 2011 cerró sus operaciones “oficiales” y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país centroamericano.
En ese momento, las autoridades costarricenses lograron secuestrar US$19.5 millones de una cuenta de Liberty Reserve tras un pedido de la Justicia estadounidense.
Sin embargo, la compañía continuó operando de manera ilegal en el país y buscó evitar nuevas acciones en su contra moviendo sus fondos a cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia y España, señaló la fiscalía estadounidense.
En total, la justicia secuestró 45 cuentas bancarias; la gran mayoría de ellas, en Costa Rica y Chipre, y 35 sitios de Internet de transferencias de dinero utilizados para facilitar las actividades de Liberty Reserve.